Casinos relacionados en lavado de dinero registraban hasta 50 mdp en operaciones inusuales: UIF

Identificó también transferencias internacionales dirigidas a empresas tecnológicas de Europa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con las secretarías de Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana, detectó que los casinos involucrados en lavado dinero registraban “montos millonarios de efectivo, de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en distintos países de Europa, utilizando diversas divisas.

En un video difundido en la mañanera del pueblo, se explica que, a través de una serie de análisis de operaciones inusuales, investigación e inteligencia detectaron “el esquema complejo de lavado de dinero, vinculado a casinos en diversas entidades del país”.

Las empresas seguían tres tipos de patrones: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero proveniente del extranjero, dentro del país y operaciones digitales, que incluían transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero.

Se detectó un “patrón operativo dentro de casas de apuestas y centros de entretenimiento, ingreso del dinero en efectivo; los recursos provenientes de actividades ilícitas se introducían al casino mediante compras masivas de fichas o el pago de servicios simulados como consultorías o donativos para incorporarlos al sistema financiero”.

Asimismo, uso de empresas fachada y transferencias. “Posteriormente, el dinero se movía entre empresas simuladas y múltiples cuentas bancarias; también se realizaron transferencias internacionales, destinadas a proveedores o intermediarios con el fin de dificultar el rastro del origen de los recursos”.

Estas redes empleaban intermediarios “como estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividades económicas identificable para realizar movimientos que simulen operaciones legítimas, reduciendo así el riesgo de detección”.

Finalmente, continúo la explicación, “los recursos regresaban a los beneficiarios originarios a través de cheques, pagos por supuestos servicios o compras verificables, dando apariencia de ingresos lícitos”.

Con el trabajo de análisis, “se identificaron 13 empresas con movimientos financieros irregulares y vínculos con redes del crimen organizado”.